Цивільна конфіскація (стягнення необґрунтованих активів у дохід держави)– це інструмент боротьби з корупцією, який дозволяє державі примусово забрати майно посадовців органів державної влади або місцевого самоврядування. Така конфіскація здійснюється поза межами кримінального провадження, якщо посадова особа не може пояснити джерело доходів, за які було придбано майно.

Цивільна конфіскація застосовується в Україні з 2019 року. Порівняно з кримінальним процесом, процедура цивільної конфіскації швидша та простіша:

• суд задовольнить позов прокурора, якщо зібрані останнім докази будуть просто більш переконливими, ніж пояснення відповідача;
• не діє принцип презумпції невинуватості, тобто суд апріорі вважатиме активи необґрунтованими, допоки відповідач не доведе правомірність їх набуття;
• активи можуть бути конфісковані, навіть якщо вони формально зареєстровані на третю особу (наприклад, на водія або родича).

Що можуть конфіскувати при застосуванні цивільної конфіскації

Держава не обмежена у видах майна, що може бути конфісковане. Цивільній конфіскації підлягають автомобілі, яхти, земельні ділянки та будинки, готівкові кошти, кошти на банківських рахунках і навіть криптовалюта. Щоправда, лише якщо особа придбала такі активи після 28 листопада 2019 року. Все придбане до цієї дати захищено від цивільної конфіскації.

Як працює цивільна конфіскація

Позов прокурора САП про цивільну конфіскацію розглядається суддями ВАКС у межах цивільного процесу. Відповідачами у справі можуть бути не лише державні службовці чи політики, а й будь-яка фізична чи юридична особа, яка є формальним власником активів.

Для застосування цивільної конфіскації різниця між вартістю такого активу та законними доходами особи має становити від 1 003 500 до 8 063 250 грн (станом на 2022 рік).

Якщо ця різниця є ще більшою, то замість цивільної конфіскації власник сумнівного активу може отримати повноцінне кримінальне провадження з усіма його атрибутами, такими як обшуки та допити .

Адвокатський захист у справах про цивільну конфіскацію вимагає від адвоката високої професійної підготовки та професійного досвіду, знання практики ВАКС, вміння правильно застосувати стратегію та тактику адвокатського захисту.      

Адвокат Горох Олексій здійснює захист посадовців органів державної влади або місцевого самоврядування у справах про цивільну конфіскацію на високому професійному рівні.